山东威达机械股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-025 山东威达机械股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称山东威达股票代码002026 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张红江丛凌云办公地址山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号传线、报告期主要业务或产品简介公司致力于面向电动工具、家用电器、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、军工等行业，为史丹利百得、博世、TTI、牧田、麦太堡等世界500强客户提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品；为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务；为新能源行业的电动自行车等交通工具研发电池包及其管理控制系统；为山东威达机械股份有限公司2022年年度报告摘要2 国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务。

　　（1）电动工具配件业务：由威海总部及子公司山东威达粉末冶金有限公司、威海威达精密铸造有限公司、公司精工分公司、公司威海分公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锯片、精密结构铸件及粉末冶金件等。

　　（2）高端智能装备制造业务：由苏州德迈科电气有限公司、济南第一机床有限公司承接，提供包括工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化、机器人及智能装备等涵盖从智造装备产品到系统集成的一站式智能制造整体解决方案，以及各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床、精密车床、数控车床、立卧式加工中心、车削中心、数控镗铣床、多轴车铣复合中心、数控带锯床、自动化设备、数控专业机床等产品。

　　（3）新能源行业业务：由昆山斯沃普智能装备有限公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供新能源汽车快速自动换电站、超级充电桩（直流）等系列产品，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务，为新能源行业的电动自行车等交通工具提供电池包及其管理控制系统，为电动工具领域、智能家电产品提供电池包及其管理控制系统。

　　报告期内，昆山斯沃普智能装备有限公司取得换电站产品订单金额8.77亿元，并于2022年11月完成向蔚来汽车交付1,000座二代换电站，目前正在组织研发第三代换电站产品，后续将会按照该客户的实际需求和订单情况继续组织相应的研发、生产和供货。

　　未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，合计持有4,000,000股；公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股，合计持有2,500,000股；公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升1号私募基金通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,435,300股，合计持有1,435,300股。

　　山东威达机械股份有限公司2022年年度报告摘要4 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、关于公司第九届董事会、监事会换届选举事项 2022年2月10日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举魏宁波先生为公司第九届监事会职工代表监事。

　　详细内容请见公司2022年2月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，选举杨明燕、杨桂军、刘友财、杨桂模、李铁松、梁勇为第九届董事会非独立董事，选举万勇、张兰田、黄宾为第九届董事会独立董事，选举曹信平、孙康进为第九届监事会股东代表监事。

　　详细内容请见公司2022年2月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2、关于参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司实施B+轮增资扩股募集资金事项为贯彻全球化发展战略，推动企业的国际化发展，公司参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司（“武汉蔚能”）于2022年7月6日召开2022年第二次临时股东会，全体股东一致同意武汉蔚能的注册资本由1,832,846,400元增加至1,872,761,722元，新增注册资本39,915,322元分别由天津原力正奇产业投资合伙企业（有限合伙）、Momentum Venture Capital Pte. Ltd.、蓝雨（山西）投资咨询有限公司认缴出资28,510,944元、8,145,984元、3,258,394元，各方认缴出资额与认缴注册资本之间的差额计入资山东威达机械股份有限公司2022年年度报告摘要5 本公积。

　　根据武汉蔚能《公司章程》的规定，原股东武汉市潜龙勿用企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本次新增注册资本无优先认购权；其他原股东均放弃行使优先认购权。

　　基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司与上述增资方不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司放弃本次增资优先认缴出资权属于公司董事长的审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会批准。

　　2022年7月13日，武汉蔚能公司办理完成了与本次增资扩股相关的工商信息备案工作，并领取了由武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的新营业执照。

　　本次增资完成后，公司持有武汉蔚能股权的比例由8.18%被动稀释至8.01%，其仍为公司的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

　　公司本次放弃相关权利对公司2022年度财务状况、经营成果和持续经营能力不构成重大不利影响，不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、关于将全资子公司威达精铸部分资产及负债划转至公司并设立分公司的事项2022年4月23日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案》，为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司拟对全资子公司威达精铸资产进行调整，将威达精铸所属机加工、热处理、冷挤压类业务的相关资产、债权债务按照账面价值划转回公司，并用于设立精工分公司。

　　2022年4月28日，公司完成精工分公司的工商注册登记手续，并取得了威海临港经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。

　　详细内容请见公司于2022年4月26日、2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司的公告》、《关于公司分公司完成工商注册登记的公告》。

　　山东威达机械股份有限公司 董事会2023年4月25日二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项